അരലക്ഷം കോടി രൂപ ചൈനയിലേക്ക് ഹവാല പണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെ ഇഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ചൈനയിൽ...

എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിലെ കുഴൽപ്പണ വേട്ടയിൽ അന്വേഷണം കോയമ്പത്തൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച്. അന്വേഷണത്തിന് മറ്റ് ഏജൻസികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും പ്രതികൾ സ്ഥിരം കടത്തുകാർ...

2013ലെ നെടുമ്പാശേരി സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹവാല ഇടപാടിലെ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കണ്ടുകെട്ടി. വീട്, അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, ഭൂമി സ്ഥിര...

ചൈനീസ് പൗരൻ ചാർലി പെങിനെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ് കേസ്. 1000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ...

ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ കോടികൾ എത്തിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ. ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിനാമി കമ്പനികളിൽ രൂപീകരിച്ചാണ് പണം...

ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹവാല പണവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ പൊലീസും ആർപിഎഫും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ധാൻപുർ...

ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട ഹവാല ഇടപാടുകാരെ സൗദി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു . വൻതുക വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ് . ഇവർക്ക്...

പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് കൊപ്പത്ത് 99 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽ പണം പിടികൂടി. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ്...

ഹവാല ഇടപാട് കേസില്‍ ഇടത് എംഎല്‍എയുടെ മകനും മരുമകനും സൗദി അറേബ്യയില്‍ അറസ്റ്റില്‍. കുന്ദമംഗലം എംഎല്‍എ പി.ടി.എ റഹീമിന്റെ മകന്‍...

പട്ടാമ്പി വിളയൂർ പുളിഞ്ചോട്ടിൽ വൻ കുഴൽപണ വേട്ട. 1 കോടി 84 ലക്ഷം കുഴൽപണമാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പുലർച്ചെ രണ്ട്...